Своеобразная финансовая пирамида «МММ» почти четыре года функционировала в Залоговые. Ее жертвами стали сотни жителей райцентра и окрестных сел и даже жители Залещиков соседней Тернопольщины. Организовали мошенническую пирамиду две женщины и мужчина. Недавно Садгорский районный суд приговорил их к различным срокам заключения, но денег людям так никто и не вернул.
2002 три человека создали кредитный союз. Председателем правления была Ольга Хитрук, 1971 года рождения. Главным бухгалтером - Марина Строптивая, 1967 года рождения. А Николай Торбейло, 1978 года рождения, исполнял обязанности менеджера по рекламе. Т.е. заманивал к финансовой ловушки доверчивых людей (все фамилии и имена в публикации по этическим соображениям изменено). Бухгалтер родом с залоговым, двое - уроженцы Тернопольщины.
Четыре года назад возмущенные вкладчики начали ходить властными кабинетами в поисках справедливости, митинговать. Некоторые из пострадавших махнул на все рукой, мол, правоохранительные органы ничем не помогут, потому что тоже «причастны к наживе. Против авантюристов возбудили уголовное дело, которое и довели до суда. События разворачивались следующим образом.
До 2002 года в Залоговые была филиал кредитного союза «Народная сокровищница» с пропиской в Залещиках. На Буковине ее представляли главный бухгалтер Ольга Хитрук и кассир Марина Строптивая. В конце 2002 года предприимчивые женщины освободились из этого союза и организовывали новую организацию под названием «Народная сундук». Из материалов уголовного дела: «Ольга Хитрук, работая председателем правления кредитного союза« Народная сундук », расположенная в городе Заставна, по предварительному сговору с главным бухгалтером этого союза Мариной Строптивый в период с 27.01.2003 до 31.10.2007 без заключения кредитных соглашений и без решения кредитного комитета изъяли из кассы союза 902 тысячи 279 гривен и присвоили эти средства, отметив в расходных кассовых ордерах, что средства выданы из кассы союза как кредиты на имя А. Хитрук в размере 440 тысяч 686 гривен и на имя М . строптивой в размере 461 тысяча 593 гривен. Также они незаконно выплатили заработную плату в размере 247 тысяч 259 гривен и материальную помощь в размере 11 тысяч 250 гривен себе и пятерым сотрудникам «Народной ящики» …
Принимая у клиентов деньги, ловкие женщины обещали большие проценты - 30 процентов годовых. Сначала мошенницы немного выплачивали проценты по вкладам, но затем прекратили это делать.
Тысячи долларов - на ветер
Итак, к «Народной ящики» потекли немалые деньги. Поток этот обеспечивал «менеджер» Николай Торбейло.
- Однажды мы встретились с Николаем на автостанции в Залещиках, - рассказывал пострадавший Федор Онышко. - Разговорились, он предложил мне вносить средства в союзе, в которой он работает и которая является надежной. Мол, с возвращением вкладов проблем не будет. Николая знал давно, поэтому поверил. По несколько раз передал ему почти 100 тысяч долларов. Деньги эти пересказывала мне дочь из Италии. Торбейло давал мне соглашения, говоря, что стоит к вкладам прибавить еще и проценты от них. Когда летом 2007 года обратился в кредитный союз для сверки вкладов, Хитрук и Строптивая сказали мне, что все средства оприходованы и трудности с возвратом денег нет.Валюту я вкладывал без согласия дочери. Хоть и с моста в воду!
Таких, как Федор Онишко, было более двухсот. Поговаривают, что некоторые из клиентов союза покончил с собой, другие делали попытки суицида. Но это не беспокоило преступников.
Вот что рассказала следователям Орыся Марчук, работавшая в союзе некоторое время кассиром. На работу по договоренности с Хитрук она должна была приходить в 17.00 и вести кассовую книгу. Марчук видела, как Хитрук и Строптивая берут из кассы деньги, выписывая на свое имя расходные кассовые ордера, где было указано, что это кредиты. Когда кассир спросила об этом своенравный, и ответила, что учредители имеют право получать в союзе беспроцентные кредиты. Кстати, когда Госфинуслуг лишил «Народную сундук» лицензии, преступники продолжали наполнять карманы чужими деньгами. А еще мошенницы приобрели две квартиры в Залоговые.
Приговор и преступники, и пострадавшие считают несправедливым
На этом фоне довольно странно сообщения районной налоговой инспекции, согласно которому «О. Хитрук 2003 доходов не получала, 2004 года получила чистый доход 214 гривен, 2005 и 2006 годов не отчитывался, за первый квартал 2007 года получила валовой доход 100000 гривен, за второй-четвертый кварталы 2007 года не отчитывался. И это тогда, когда сигналы о том, что в «Народной ящики» не все благополучно с финансами, поступали постоянно.
Согласно приговору Садгирского районного суда, членов этой преступной группы приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, 4,5 лет и 3,6 лет соответственно.
То есть, украв почти миллион гривен, преступники фактически отделались легким испугом. Более того, подали апелляцию в областной апелляционный суд, считая, что наказание несправедливо. Такого же мнения и потерпевшие, которые возмущены мягким приговором суда первой инстанции. Вообще же это уголовное дело насчитывает 27 томов.